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한국콜마 제11기 정기주주총회 소집공고(위임장 첨부)
관리자2023-03-1420132

제11기 정기주주총회 소집공고

제11기 정기주주총회 소집통지서


 


삼가 주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

1. 일시 : 2023년 3월 29일 (수) 오전 10시 00분

2. 장소 : 세종시 전의면 산단길 22-15 콜마비앤에이치 주식회사 2층 대회의실

3. 회의의 목적 사항

가) 보고사항

 · 감사보고

 · 영업보고

 · 내부회계관리제도 운영실태보고

 

나)  결의사항

 · 제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

 · 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 · 제3호 의안 : 이사 선임의 건

    제3-1호 의안 : Thomas Shin(사외이사) 선임의 건

    제3-2호 의안 : 배연국(사외이사) 선임의 건

    제3-3호 의안 : 김현정(사외이사) 선임의 건

 · 제4호 의안 : 감사 선임의 건

    제4-1호 의안 : 장상헌(비상근감사) 선임의 건

 · 제5호 의안 : 임원 보수규정 승인의 건

 · 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 · 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 이익배당 예정 내용

· 1주당 배당금 : 500원 (현금배당률 100%)

 

5. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 내 공고사항(www.kolmar.co.kr)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

 - 위임장 보내실 곳: 서울특별시 서초구 헌릉로8길61(내곡동)

   한국콜마 IR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06800)

 

6. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 회사 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소 전자공시하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

아울러, 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 사업보고서 및 감사보고서를 본사 홈페이지 (www.kolmar.co.kr) 2023 3 21일자로 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

 

7. 주주총회 의결권 행사 시 준비물

) 직접행사 : 신분증

) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

 

8. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023 3 19 ~ 2023 3 28

 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(첫날은 09시부터 단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

행사방법 : 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

 

                                             2023년 3월 14일 

 

                                          한 국 콜 마 주 식 회