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임시주주총회 소집공고
관리자2020-06-191920

주주님께

 

임시주주총회 소집공

 

삼가 주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

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1. 일 시 : 2020년 77 (화요일) 오전 10 00

2. 장 소 : 세종특별자치시 전의면 산단길22-15 콜마비앤에이치 주식회사 2층 대회의실

    ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 상기 장소가 폐쇄되는 경우에는 다른 장소로 변경될 수 있으며, 소집장소 및 개최시간 변경에 관한 사항은 주주총회 의장에게 위임함

3. 회의의 목적사항

 

    1. 보고사항 : 감사보고   

    2. 결의사항

        제1호 의안 : 제약 CMO/CDMO 사업부문 양도 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여

       의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

       상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 회사 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소 전자공시하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 의결권 행사 시 준비물

      ) 직접행사 : 신분증

      ) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
      우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를

      활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다.

      주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

      가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : http://v.miraeassetdaewoo.com/

      나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020 6 27 ~ 2020 7 6

           -기간 중 24시간 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

     다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

           - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

8. 주식매수청구권에 관한 사항
      상법 제 374 조의 2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 5 에 의거하여 본 양도에 대한 이사회 결의에 반대하는 주주께서는 주식매수청구권을 행사할 수

      있사오니, 사업부문 양도 및 주식매수청구권의 구체적인 내용은 융감독원 전자공시의 주주총회 소집공고 중 Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항에서

      확인하시기 바랍니다.

 

※ 코로나 바이러스의 감염예방을 위해 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.

 

      가. 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회장 직접 내방 보다는 전자투표 또는 위임장을 활용한 의결권 행사를 우선 고려해 주시기 바랍니다.
      나. 총회장 입장시 체온측정이 있을 예정입니다. 이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염의심증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 불가합니다.
      다. 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 

           바랍니다.

 

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

 

 

20206 19

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