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임시주주총회 소집공고
관리자2020-08-262465

 

 

주주님께

 

 

 

 

 

임시주주총회 소집통지서

 

 

 

 

 

삼가 주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다.

 

당사 정관 제19조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

 - 아            래 -

 

 

 

 

 

1. 일 시 : 2020년 9월 10일 (목요일) 오전 10시 00분

 

 

 

 

 

2. 장 소 : 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 콜마비앤에이치 주식회사 2층 대회의실

 

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 상기 장소가 폐쇄되는 경우에는 다른 장소로 변경될 수 있으며, 소집장소 및 개최시간 변경에 관한 사항은 주주총회 의장에게 위임함

 

 

 

 

 

3. 회의의 목적사항

 

     가) 보고사항 : 감사보고

 

     나) 결의사항

 

          - 제1호 의안 : 제약 CMO/CDMO 사업부문 양도의 건

 

 

 

 

 

4. 의결권 행사에 관한 사항

 

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

 

 

 

 

5. 경영참고사항 비치

 

상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 회사 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소 전자공시하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

6. 주주총회 의결권 행사 시 준비물

 

     가) 직접행사 : 신분증

 

     나) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

 

 

 

 

 

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회부터 활용하도록

 

결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

 

     가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://v.miraeassetdaewoo.com/

 

     나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 8월 31일 ~ 2020년 9월 9일

 

          - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 

     다) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

 

          - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

 

     라) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

 

 

 

 

8. 주식매수청구권에 관한 사항
상법 제 374 조의 2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 5 에 의거하여 본 영업양도에 대한 이사회 결의에 반대하는 주주께서는 주식매수청구권을 행사할 수 있사오니, 영업양도 및 주식매수청구권의 구체적인 내용은 별첨과 당사 홈페이지에 게재된 주주총회 소집공고 中 Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 에서 확인하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

※ 코로나 바이러스의 감염예방을 위해 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.

 

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

 

 

 

 

 

2020년 8월 26일

 

 

 

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