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한국콜마 제9기 정기주주총회 소집공고(위임장 첨부)
관리자2021-03-102194

주주님께


 


제9기 정기주주총회 소집통지서


삼가 주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

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1. 일 시 : 2021 3 26 (금요일) 오전 10 00

 

2. 장 소 : 세종특별자치시 전의면 산단길22-15 콜마비앤에이치 주식회사 2층 대회의실

COVID-19로 인하여 상기 장소가 폐쇄되는 경우에는 다른 장소로 변경될 수 있으며, 소집장소 및 개최시간 변경에 관한 사항은 주주총회 의장에게 위임함.

3. 회의의 목적사항

 

가) 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고
 

나) 결의사항

1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2호 의안 : 9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

3호 의안 : 이사 선임의 건

  제3-1호 의안 : 윤상현(사내이사) 선임의 건

  제3-2호 의안 : 강학희(사내이사) 선임의 건

  제3-3호 의안 : 허현행(사내이사) 선임의 건

  제3-4호 의안 : 신종원(사외이사) 선임의 건

4호 의안 : 감사 선임의 건

  제4-1호 의안 : 홍진수(감사) 선임의 건

5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

다) 이익배당 예정 내용

      - 보통주 1주당 배당금 : 345 (현금배당률 69%)


4. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지(https://www.kolmar.co.kr/)-IR센터-공고사항에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

      - 위임장 보내실 곳: 서울특별시 서초구 헌릉로861(내곡동)

                                  한국콜마 재무팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06800)

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 회사 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소 전자공시하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 의결권 행사 시 준비물

    ) 직접행사 : 신분증

    나) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

    ) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://v.miraeassetdaewoo.com/

    나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021 3 16 ~ 2021 3 25

      - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

    다) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

      - 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서 등

    라) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리


 

20213 10

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