한국콜마

                              제12기 정기주주총회 소집통지서

 

삼가 주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

1. 일 시: 2024년 3월 28일 (목요일) 오전 10시 00분

 

2. 장 소: 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 콜마비앤에이치 주식회사 2층 대회의실

 

3. 회의의 목적사항

가) 보고사항:
◆ 감사의 감사보고
◆ 영업보고
◆ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 결의사항
◆ 제1호 의안: 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
◆ 제2호 의안: 이사 선임의 건
       제2-1호 의안: 사내이사 윤상현 재선임의 건
       제2-2호 의안: 사내이사 허현행 재선임의 건
       제2-3호 의안: 사외이사 Thomas Shin 재선임의 건
◆ 제3호 의안: 감사 선임의 건
       제3-1호 의안: 상근감사 김상환 선임의 건
◆ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
◆ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
◆ 제6호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

다) 이익배당 예정 내용
◆ 보통주 1주당 배당금: 600원 (현금배당률 120%)

4. 의결권 대리행사 관련
의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 내 IR센터(https://www.kolmar.co.kr/)에 게시된 위임장을

작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳: (06800) 서울특별시 서초구 헌릉로8길61(내곡동)
  한국콜마 공시팀 주주총회 담당자 앞

5. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 회사 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소

전자공시하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
아울러, 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 사업보고서 및 감사보고서를 본사 홈페이지(https://www.kolmar.co.kr/)에

2024년 3월 20일자로 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 의결권 행사 시 준비물
가) 직접행사: 신분증
나) 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160 조제5호에 따른 

전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 

참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사 하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「https://vote.samsungpop.com」
나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다) 행사방법: 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등
라) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

                                                             2024년 3월 12일

                                                            한국콜마 주식회사