Kolmar Korea

ESG

本着作为社会成员共同成长的坚定信念, 尽最大的努力贡献于人类的生活和健康.

董事会

区分	姓名	姓氏	您所属的委员会	简历	选任日/任期
公司内部董事 (议长)	韩相槿	男	外部董事候选人推荐委员会	现) 韩国科玛（株）副社长现) 韩国科玛（株）技术研究院副院长韩国科玛（株）基础护肤研究所所长韩国科玛（株）基础化妆品研究所所长	25.03~27.03
公司内部董事 (代表董事)	崔铉奎	男	ESG委员会委员	现) 韩国科玛（株）代表董事现) 韩国科玛（株）社长无锡科玛董事长中国地区总监及中国地区营业总监	25.03~27.03
公司内部董事	尹相现	男		现) 韩国科玛（株）副会长现) 科玛集团（株）代表董事现) 科玛集团（株）副会长 Bain & Company 董事斯坦福大学工商管理学硕士首尔大学	24.03~27.03
公司内部董事	许贤行	男		现) 韩国科玛（株）经营计划本部长科玛集团（株）常务 Coby Electronics Corp. US 美国伊利诺伊大学硕士	24.03~27.03
公司外部董事	Thomas Shin	男	补偿委员会(委员长) 外部董事候选人推荐委员会 ESG委员会	现) Bain & Company Advisory Partner Bain & Company 韩国代表/Office Head Bain & Company Korea Partner A.T. Kearney Korea Goldman Sachs US/Japan, A.T. Kearney US 美国芝加哥大学工商管理硕士 MBA 美国哥伦比亚大学经济学学士	25.03~27.03
公司外部董事	金贤贞	女	ESG委员会(委员长) 补偿委员会	现) 韩国IBM咨询代表 Deloitte Consulting 副社长 IBM GBS 战略本部长 Accenture 专务董事	25.03~27.03
公司外部董事	金枝铉	男		现) 延世大学企划室企划部室长 현) 延世大学经营学院教授延世大学经营学院副教授	25.03~27.03

监事

区分	姓名	简历
常任监事	金尚焕	现）韩国科玛（株）监事 DB资产运用(CIO, 常务) NH-Amundi资产运用（股票运用本部本部长） East Spring资产运用（调查组长，董事）
非常任监事	张相宪	现）律师事务所Pureun专务董事企业银行副行长

委员会

类别	委员长	委员
外部董事候选人推荐委员会		韩相槿, Thomas Shin
ESG委员会	金贤贞	崔铉奎, Thomas Shin
补偿委员会	Thomas Shin	金贤贞

活动详情

会期	召开日期	议案内容	表决是否通过	内部理事						外部理事
会期	召开日期	议案内容	表决是否通过	尹相現 (出席率:100.0%)	安昞俊 (出席率:100.0%)	許賢行 (出席率:100.0%)	姜鶴熙 (出席率:100.0%)	崔鉉奎 (出席率:100.0%)	韓相槿 (出席率:100.0%)	李成鎬 (出席率:100.0%)	Thomas Shin (出席率:96.4%)	裵然國 (出席率:100%)	金賢貞 (出席率:93.3%)
1	2022.02.03	批准公司债券发行限额	通过	赞成	赞成	赞成	赞成	-	-	赞成	赞成	-	-
2	2022.02.21	批准第10期财务报表的是外	通过	赞成	赞成	赞成	赞成	-	-	赞成	赞成	-	-
3	2022.03.10	第10届定期股东大会召开决议外	通过	赞成	赞成	赞成	赞成	-	-	赞成	赞成	-	-
4	2022.03.25	选任代表理事的事	通过	赞成	-	赞成	-	赞成	赞成	赞成	赞成	-	-
5	2022.04.13	决定取得其他法人股份的案件外	通过	赞成	-	赞成	-	赞成	赞成	赞成	赞成	-	-
6	2022.05.04	社外理事候选人推荐委员会委员选任案外	通过	赞成	-	赞成	-	赞成	赞成	赞成	赞成	-	-
7	2022.08.18	延宇收购结果报告外	通过	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2022.09.28	海外法人支付保证事项外	通过	赞成	-	赞成	-	赞成	赞成	赞成	赞成	-	-
9	2022.11.17	不动产购入事项等	通过	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	未出席	赞成	-	-
10	2022.12.28	合规性负责人，自律遵守管理者及守法支援者变更事项等	通过	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	-	-
11	2023.01.25	安全及保监计划批准事项等	通过	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	-	-
12	2023.02.27	第11期财务报表及营业报告书批准事项等	通过	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	未出席	赞成	-	-
13	2023.03.14	第11届定期股东大会决议案等	通过	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	-	-
14	2023.04.10	延长借入期限事项等	通过	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成
15	2023.05.31	ESG委员会规定制定及委员选任事项等	通过	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成
16	2023.07.26	企业银行电子方式应收账款发行限额增加事项等	通过	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	未出席	赞成	未出席
17	2023.10.19	海外子公司(KML)新借入支付保证事项等	通过	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成
18	2023.11.30	不动产购入事项等	通过	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成
19	2023.12.18	整体股票交换合同股东大会更换理事会批准事项等	通过	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成
20	2024.01.25	第1号议案: 安全及保监相关计划批准事项第2号议案: 分公司废除事项第3号议案: 经理卸任事项第4号议案: 自律遵守管理者、守法支持人及遵守规范负责人变更事项第5号议案: 富川第2工厂停业整顿（新）事项第6号议案: 限额贷款约定事项第7号议案: 2024年批准公司债券发行限额的事项	通过	赞成	赞成	-	-	赞成	赞成	-	赞成	赞成	赞成
21	2024.02.05	第1号议案: 子公司（株）衍宇股份受让批准事项第2号议案: 限额贷款约定事项	通过	赞成	赞成	-	-	赞成	赞成	-	赞成	赞成	赞成
22	2024.02.27	第1号议案: 第12期财务报表及营业报告书批准事项(合并与单独) 第2号议案: 海外子公司(KCA) 支付保证事项	通过	赞成	赞成	-	-	赞成	赞成	-	赞成	赞成	赞成
23	2024.02.27	第1号议案: 召开第12届定期股东大会的决议事项第2号议案: 现金分配决定事项第3号议案: 韩国进出口银行出口增长资金延期事项第4号议案: 股票处理事项	通过	赞成	赞成	-	-	赞成	赞成	-	赞成	赞成	赞成
24	2024.05.03	第1号议案: 关于修改董事会章程的事项第2号议案: 海外子公司（KMB）增资的事项第3号议案: 不动产购买事项第4号议案: 产业银行经营资金贷款协议事项	通过	赞成	赞成	-	-	赞成	赞成	-	赞成	赞成	赞成
25	2024.05.30	第1号议案: 企业票据(CP)发行限额批准事项第2号议案: 进出口银行出口促进资金贷款减额延期案第3号议案: 海外子公司（KML）当地借款支付保证事项	通过	赞成	赞成	-	-	赞成	赞成	-	赞成	赞成	赞成
26	2024.08.29	第1号议案: 观亭三分公司设置事项第2号议案: 设施借出协议事项	通过	赞成	赞成	-	-	赞成	赞成	-	赞成	赞成	赞成
27	2024.10.07	第1号议案: 海外子公司（KML）支付保证延期案第2号议案: 海外子公司（KML）友利银行贷款支付保证事项	通过	赞成	赞成	-	-	赞成	赞成	-	赞成	赞成	赞成
28	2024.10.31	第1号议案: 自律遵守管理者变更事项第2号议案: 海外子公司（KMW）贷款支付保证事项第3号议案: 增加观亭四分公司营业场所（停业整顿）的事项	通过	赞成	赞成	-	-	赞成	赞成	-	赞成	赞成	赞成

※ 2022年3月25日，因任期届满，内部董事安昞俊、姜鹤熙卸任，通过定期股东大会，内部董事崔铉奎、韩相槿当选，外部董事李成镐再次当选。
※ 2023年3月29日，因任期届满，外部董事李成镐卸任，通过定期股东大会，外部董事裴然国、金贤贞当选，外部董事Thomas Shin再次当选。
※ 2024年3月28日通过定期董事大会，内部董事尹相现、外部董事Thomas Shin再次当选
※ 2025年 3月 26日通过定期股东大会,公司内部董事崔炫奎、公司内部董事韩相槿、公司外部董事Thomas Shin、公司外部董事金贤贞再次当选，公司外部董事金枝铉新任。