ESG

사회의 한 구성원으로 함께 성장해 나가야 한다는 굳은 신념으로
인류의 삶과 건강에 공헌하기 위해 최선의 노력을 다합니다.

이사회

구분 성명 성별 소속 위원회 약력 선임일/임기
사내이사
(의장) 		한상근 남 사외이사후보추천위원회 현) 한국콜마㈜ 부사장
현) 한국콜마㈜ 기술연구원 부원장
한국콜마㈜ 스킨케어 연구소장
한국콜마㈜ 기초화장품 연구소장 		25.03~27.03
사내이사
(대표이사) 		최현규 남 ESG위원회 현) 한국콜마㈜ 대표이사
현) 한국콜마㈜ 사장
한국콜마㈜ 사장
무석콜마 동사장
중국총괄 및 중국 영업총괄 		25.03~27.03
사내이사 윤상현 남 현) 한국콜마㈜ 부회장
현) 콜마홀딩스㈜ 대표이사
현) 한국콜마홀딩스㈜ 부회장
Bain & Company 이사
스탠포드대학원 경영공학 석사
서울대 		24.03~27.03
사내이사 허현행 남 현) 한국콜마㈜ 경영기획본부장
한국콜마홀딩스㈜ 상무
Coby Electronics Corp. US
미국 일리노이대 석사 		24.03~27.03
사외이사 Thomas Shin 남 보상위원회(위원장)
사외이사후보추천위원회
ESG위원회 		현) Bain & Company Advisory Partner
Bain & Company 코리아 대표/Office Head
Bain & Company 코리아 파트너
A.T. Kearney Korea
Goldman Sachs US/Japan, A.T. Kearney US
미국 시카고대학교 경영학 석사 MBA
미국 컬럼비아대학교 경제학 학사 		24.03~25.03
사외이사 김현정 여 ESG위원회(위원장)
보상위원회 		현) 한국IBM컨설팅 대표
Deloitte Consulting 부사장
IBM GBS 전략본부장
Accenture 전무 아시 		25.03~27.03
사외이사 김지현 남   현) 연세대학교 기획실 기획부실장
현) 연세대학교 경영대학 교수
연세대학교 경영대학 부교수 		25.03~27.03
이사회 규정

감사

구분 성명 약력 선임일/임기
상근감사 김상환 현) 한국콜마㈜ 감사
DB자산운용 (CIO, 상무)
NH-Amundi자산운용 (주식운용본부, 본부장)
이스트스프링 자산운용 (리서치 팀장, 이사) 		24.03~27.03
비상근감사 장상헌 현) 법무법인 푸른 전무이사
기업은행 부행장 		23.03~26.03

위원회

구분 위원장 위원
사외이사후보추천위원회 한상근, Thomas Shin
ESG위원회 김현정 최현규, Thomas Shin
보상위원회 Thomas Shin 김현정
사외이사후보추천위원회 ESG위원회 보상위원회

활동내역

회차 개최일자 내용 사내이사 사외이사
윤상현
(출석률:
100.0%)		 허현행
(출석률:
100.0%)		 안병준
(출석률:
100.0%)		 강학희
(출석률:
100.0%)		 최현규
(출석률:
100.0%)		 한상근
(출석률:
100.0%)		 이성호
(출석률:
84.6%)		 Thomas Shin
(출석률:
96.4%)		 배연국
(출석률:
100.0%)		 김현정
(출석률:
93.3%)
찬반여부
1 2022.02.03 심의 1. 2022년 회사채 발행한도 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 - -
보고 - - - - - - - - - - -
2 2022.02.21 심의 1. 제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 		찬성 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 - -
보고 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - - - - - - - - - -
3 2022.03.10 심의 1. 제10기 정기주주총회소집 결의의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 - -
보고 1. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
2. 사외이사후보추천위원회 사외이사 후보 추천 		- - - - - - - - - -
4 2022.03.25 심의 1. 대표이사 선임의 건
2. 이사회 의장 선임의 건
3. 부패방지·컴플라이언스 방침 승인 및 책임자 선임의 건
4. 자율준수관리자 및 준법지원인 변경의 건
5. 차입 연장의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
보고 - - - - - - - - - - -
5 2022.04.13 심의 1. 타법인 주식취득 결정의 건
2. 무석콜마 차입 지급보증 연장의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
보고 - - - - - - - - - - -
6 2022.05.04 심의 1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
2. 수출입은행 차입의 건
3. 해외자회사 지급보증의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
보고 - - - - - - - - - - -
7 2022.08.18 심의 - - - - - - - - - - -
보고 1. 연우 인수 결과 보고
2. 2022년 상반기 실적 보고 		- - - - - - - - - -
8 2022.09.28 심의 1. 해외 자회사 지급보증의 건
2. 시설-운전자금 차입의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
보고 - - - - - - - - - - -
9 2022.11.17 심의 1. 부동산 매입의 건
2. 북경, 무석콜마 증자의 건
3. 무석콜마 지급보증 연장의 건
4. 전자방식 외상매출채권 발행기업 약정의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 불참 찬성 - -
보고 1. ISO37001, ISO373011 경영 검토의 건 - - - - - - - - - -
10 2022.12.28 심의 1. 컴플라이언스 책임자, 자율준수관리자 및 준법지원인 변경의 건
2. 석오캐나다(Seokoh Canada, Inc.) 주식 양수 계약의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
보고 - - - - - - - - - - -
11 2023.01.25 심의 1. 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
2. 하나은행 외담대 약정의 건
3. 한도대출 약정의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
보고 - - - - - - - - - - -
12 2023.02.27 심의 1. 제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(연결 및 별도)
2. KML 증자의 건
3. 우리은행 한도대출 신규약정의 건
4. 해외 자회사(KCA) 지급보증의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 불참 찬성 - -
보고 - - - - - - - - - - -
13 2023.03.14 심의 1. 제11기 정기주주총회 소집 결의의 건
2. 현금배당 결정의 건
3. 산업은행 신규대출 약정의 건
4. 해외 자회사(KMW)지급보증 감액 연장의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
보고 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
3. 사외이사후보추천위원회 사외이사 후보추천 		- - - - - - - - - -
14 2023.04.10 심의 1. 차입 연장의 건
2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
보고 - - - - - - - - - - -
15 2023.05.31 심의 1. ESG 위원회 규정 제정 및 위원 선임의 건
2. 보상위원회 규정 제정 및 위원 선임의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
보고 1. ESG 경영 추진 경과 보고의 건 - - - - - - - - - -
16 2023.07.26 심의 1. 기업은행 전자방식 외상매출채권 발행한도 증액의 건
2. 공시정보관리규정 개정의 건
3. 플랫폼사업그룹 사업부 양도 거래의 건
4. 사업자단위과세제도 종된사업장 추가의 건
5. 장기인센티브 지급대상 및 지급(안) 승인의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 - 불참 찬성 불참
17 2023.10.19 심의 1. 해외 자회사(KML) 신규차입 지급보증의 건
2. 해외 자회사(KMW) 차입 지급보증의 건
3. 포괄적 주식교환계약 체결 승인의 건
4. 소규모 주식교환 반대의사 통지 접수를 위한 주주확정 기준일 결정의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
18 2023.11.30 심의 1. 부동산 매입의 건
2. 관정2지점 사업자등록증 변경(2층 3층 추가)의 건
3. 제 12기 결산배당 기준일 설정의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
보고 1. '23년 ESG경영 성과 보고의 건 - - - - - - - - - -
19 2023.12.18 심의 1. 포괄적 주식교환계약 주주총회 갈음 이사회 승인의 건 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
20 2024.01.25 심의 제1호 의안: 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
제2호 의안: 지점 폐지의 건
제3호 의안: 지배인 해임의 건
제4호 의안: 자율준수관리자, 준법지원인 및 규범준수 책임자 변경의 건
제5호 의안: 부천2공장 종된사업장 정정(신규)의 건
제6호 의안: 한도대출 약정의 건
제7호 의안: 2024년 회사채 발행한도 승인의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
21 2024.02.05 심의 제1호 의안: 자회사(㈜연우) 주식 양수 승인의 건
제2호 의안: 한도대출 약정의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
22 2024.02.27 심의 제1호 의안: 제12기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(연결 및 별도)
제2호 의안: 해외 자회사(KCA) 지급보증의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
23 2024.03.12 심의 제1호 의안: 제12기 정기주주총회 소집 결의의 건
제2호 의안: 현금배당 결정의 건
제3호 의안: 한국수출입은행 수출성장자금 연장의 건
제4호 의안: 자기주식 처분의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
보고 제1호 보고: ESG경영현황 보고(이중 중대성 평가결과, 환경경영 실적 등)
제2호 보고: 사외이사후보추천위원회 사외이사 후보 추천
제3호 보고: 보상위원회 결과 보고
제4호 보고: 내부회계관리제도 운영실태 보고
제5호 보고: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 		- - - - - - - - - -
24 2024.05.03 심의 제1호 의안: 이사회 규정 개정의 건
제2호 의안: 해외 자회사(KMB) 증자의 건
제3호 의안: 부동산 매입의 건
제4호 의안: 산업은행 운영자금대출 약정의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
25 2024.05.30 심의 제1호 의안: 기업어음(CP) 발행한도 승인의 건
제2호 의안: 수출입은행 수출촉진자금대출 감액 연장의 건
제3호 의안: 해외 자회사(KML) 현지차입 지급보증의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
보고 제1호 보고: ESG경영 현황 보고(ESG 과제 추진 성과,지속가능경영보고서 발간, TCFD(기후관련 재무정보 공개 테스크포스) 관련 사항) - - - - - - - - - -
26 2024.08.29 심의 제1호 의안: 관정3지점 지점 설치의 건
제2호 의안: 시설대출 약정의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
27 2024.10.07 심의 제1호 의안: 해외자회사(KML) 지급보증 연장의 건
제2호 의안: 해외자회사(KML) 우리은행 차입 지급보증의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
28 2024.10.31 심의 제1호 의안: 자율준수관리자 변경의 건
제2호 의안: 해외자회사(KMW) 차입 지급보증의 건
제3호 의안: 관정4지점 사업장 추가(종된사업장 정정)의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
※ 2022년 3월 25일 임기만료를 사유로 안병준 사내이사, 강학희 사내이사가 퇴임하였으며, 정기주주총회를 통해 최현규 사내이사, 한상근 사내이사가 신규선임 되었으며, 이성호 사외이사가 재선임 되었습니다.
※ 2023년 3월 29일 임기만료를 사유로 이성호 사외이사가 퇴임하였으며, 정기주주총회를 통해 배연국 사외이사, 김현정 사외이사가 신규선임 되었으며, Thomas Shin 사외이사가 재선임 되었습니다.
※ 2024년 3월 28일 정기주주총회를 통해 윤상현 사내이사, 허현행 사내이사, Thomas Shin 사외이사가 재선임 되었습니다.
※ 2025년 3월 26일 정기주주총회를 통해 최현규 사내이사, 한상근 사내이사, Thomas Shin 사외이사, 김현정 사외이사가 재선임 되었으며, 김지현 사외이사가 신규선임 되었습니다.