한국콜마

이사회

구분	성명	성별	소속 위원회	약력	선임일/임기
사내이사 (의장)	한상근	남	독립이사후보추천위원회	현) 한국콜마㈜ 부사장 현) 한국콜마㈜ 기술연구원 부원장 한국콜마㈜ 스킨케어 연구소장 한국콜마㈜ 기초화장품 연구소장	25.03~27.03
사내이사 (대표이사)	최현규	남	ESG위원회	현) 한국콜마㈜ 대표이사 현) 한국콜마㈜ 사장 한국콜마㈜ 사장 무석콜마 동사장 중국총괄 및 중국 영업총괄	25.03~27.03
사내이사	윤상현	남		현) 한국콜마㈜ 부회장 현) 콜마홀딩스㈜ 대표이사 현) 한국콜마홀딩스㈜ 부회장 Bain & Company 이사 스탠포드대학원 경영공학 석사 서울대	24.03~27.03
사내이사	허현행	남		현) 한국콜마㈜ 글로벌성장혁신부문장 현) 한국콜마㈜ 성장경영본부장 한국콜마㈜ 경영기획본부장 한국콜마홀딩스㈜ 상무 Coby Electronics Corp. US 미국 일리노이대 석사	24.03~27.03
독립이사	Thomas Shin	남	보상위원회(위원장) 독립이사후보추천위원회 ESG위원회 내부거래위원회	Bain & Company Advisory Partner Bain & Company 코리아 대표/Office Head Bain & Company 코리아 파트너 A.T. Kearney Korea Goldman Sachs US/Japan, A.T. Kearney US 미국 시카고대학교 경영학 석사 MBA 미국 컬럼비아대학교 경제학 학사	25.03~27.03
독립이사	김현정	여	ESG위원회(위원장) 보상위원회 내부거래위원회	현) 한국IBM컨설팅 대표 Deloitte Consulting 부사장 IBM GBS 전략본부장 Accenture 전무 이사	25.03~27.03
독립이사	김지현	남	독립이사후보추천위원회(위원장) 내부거래위원회(위원장) 보상위원회	현) 연세대학교 기획실 기획부실장 현) 연세대학교 경영대학 교수 연세대학교 경영대학 부교수	25.03~27.03

이사회 규정

감사

구분	성명	약력	선임일/임기
상근감사	김상환	현) 한국콜마㈜ 감사 DB자산운용 (CIO, 상무) NH-Amundi자산운용 (주식운용본부, 본부장) 이스트스프링 자산운용 (리서치 팀장, 이사)	24.03~27.03

위원회

구분	위원장	위원
독립이사후보추천위원회	김지현	한상근, Thomas Shin
ESG위원회	김현정	최현규, Thomas Shin
보상위원회	Thomas Shin	김현정, 김지현
내부거래위원회	김지현	Thomas Shin, 김현정

독립이사후보추천위원회 ESG위원회 보상위원회 내부거래위원회

2025 활동내역

회차

개최일자

내용

사내이사 성명

독립이사 성명

윤상현
(출석률:
100.0%)

허현행
(출석률:
100.0%)

최현규
(출석률:
100.0%)

한상근
(출석률:
100.0%)

Thomas Shin
(출석률:
100.0%)

배연국
(출석률:
100.0%)

김지현
(출석률:
100.0%)

김현정
(출석률:
85.7%)

찬반여부

1

2025.01.23

심의

제1호 의안: 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건

제2호 의안: 한도대출 연장의 건

제3호 의안: 2025년 회사채 발행한도 승인의 건

제4호 의안: 2025년 기업어음(CP) 발행한도 승인의 건

제5호 의안: 해외자회사(KCA) DBS은행 차입 지급보증의 건

찬성

-

찬성

보고

제1호 보고: ESG경영현황 보고(24년 성과 및 25년 계획 등)

제2호 보고: 준법경영현황 보고(컴플라이언스 24년 실적 및 25년 계획)

제3호 보고: 내부회계관리규정 개정 건 보고

-

2

2025.02.25

심의

제1호 의안: 콜마유엑스 주식회사 주식 취득의 건

제2호 의안: 제13기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(연결 및 별도)

제3호 의안: 제13기 결산배당 기준일 설정의 건

제4호 의안: 제13기 현금배당 결정의 건

- (주1)

찬성

-

보고

제1호 보고: 2024년 이사회 및 사외이사 활동평가 결과 보고

-

3

2025.03.11

심의

제1호 의안: 제13기 정기주주총회 소집 결의의 건

찬성

-

찬성

보고

제1호 보고: 사외이사후보추천위원회 사외이사 후보 추천

제2호 보고: 보상위원회 결과 보고

제3호 보고: 내부회계관리제도 운영실태 보고

제4호 보고: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

-

4

2025.03.26

심의

제1호 의안: 대표이사 선임의 건

제2호 의안: 이사회 의장 선임의 건

제3호 의안: 차입 연장의 건

찬성

-

찬성

5

2025.05.29

심의

제1호 의안: 보상위원회 위원 선임의 건

제2호 의안: 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건

제3호 의안: 차입 약정의 건

찬성

-

찬성

6

2025.09.30

심의

제1호 의안: 해외자회사(KML) 차입 지급보증의 건

찬성

-

찬성

7

2025.11.20

심의

제1호 의안: 세종사업장 원료동 증축 건

찬성

-

찬성

주1) 윤상현 사내이사는 해당 안건에 특별한 이해관계가 있는 이사로 의결권 없음
※ 2025년 03월 26일 배연국 독립이사가 임기만료로 사임하였으며, 김지현 독립이사가 신규선임되었습니다.