사회의 한 구성원으로 함께 성장해 나가야 한다는 굳은 신념으로
인류의 삶과 건강에 공헌하기 위해 최선의 노력을 다합니다.
성명 | 담당업무 | 약력 | 선임일/임기 |
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한상근 의장 |
이사회 의장 사외이사후보추천위원회 위원 |
현) 한국콜마㈜ 기술연구원 부원장 한국콜마㈜ 스킨케어 연구소장 한국콜마㈜ 기초화장품 연구소장 |
22.03~25.03 |
최현규 대표이사 |
대표이사 ESG위원회 위원 |
현) 한국콜마㈜ 대표이사 한국콜마㈜ 사장 무석콜마 동사장 중국총괄 및 중국 영업총괄 |
22.03~25.03 |
윤상현 이사 |
현) 한국콜마홀딩스㈜ 부회장 Bain & Company 이사 스탠포드대학원 경영공학 석사 서울대 |
24.03~27.03 | |
허현행 이사 |
현) 한국콜마㈜ 경영기획본부장 한국콜마홀딩스㈜ 상무 Coby Electronics Corp. US 미국 일리노이대 석사 |
24.03~27.03 | |
배연국 사외이사 |
사외이사후보추천위원회 위원장 보상위원회 위원 |
현) 국가발전 정책연구원 자문위원장 현) 소확행 아카데미 원장 세계일보 논설실 실장 |
23.03~25.03 |
Thomas Shin 사외이사 |
보상위원회 위원장 사외이사후보추천위원회 위원 ESG위원회 위원 |
현) Bain & Company Advisory Partner Bain & Company 코리아 대표/Office Head Bain & Company 코리아 파트너 A.T. Kearney Korea Goldman Sachs US/Japan, A.T. Kearney US 미국 시카고대학교 경영학 석사 MBA 미국 컬럼비아대학교 경제학 학사 |
24.03~25.03 |
김현정 사외이사 |
ESG위원회 위원장 보상위원회 위원 |
현) IBM ManagingPartner Accentrue 전무이사 한국 IBM컨설팅 대표 |
23.03~25.03 |
성명 | 담당업무 | 약력 | 선임일/임기 |
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김상환 감사 | 상근감사 |
현) 한국콜마㈜ 감사 DB자산운용 (CIO, 상무) NH-Amundi자산운용 (주식운용본부, 본부장) 이스트스프링 자산운용 (리서치 팀장, 이사) |
24.03~27.03 |
장상헌 감사 | 비상근감사 |
현) 법무법인 푸른 전무이사 기업은행 부행장 |
23.03~26.03 |
구분 | 위원장 | 위원 |
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사외이사후보추천위원회 | 배연국 | 한상근, Thomas Shin |
ESG위원회 | 김현정 | 최현규, Thomas Shin |
보상위원회 | Thomas Shin | 배연국, 김현정 |
회차 | 개최일자 | 내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||||||||
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윤상현 (출석률: 100.0%) |
허현행 (출석률: 100.0%) |
안병준 (출석률: 100.0%) |
강학희 (출석률: 100.0%) |
최현규 (출석률: 100.0%) |
한상근 (출석률: 100.0%) |
이성호 (출석률: 84.6%) |
Thomas Shin (출석률: 94.7%) |
배연국 (출석률: 100.0%) |
김현정 (출석률: 83.3%) |
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찬반여부 | |||||||||||||
1 | 2022.02.03 | 심의 | 1. 2022년 회사채 발행한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | - | - |
보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | 2022.02.21 | 심의 |
1. 제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | - | - |
보고 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | 2022.03.10 | 심의 | 1. 제10기 정기주주총회소집 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | - | - |
보고 |
1. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 2. 사외이사후보추천위원회 사외이사 후보 추천 |
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4 | 2022.03.25 | 심의 |
1. 대표이사 선임의 건 2. 이사회 의장 선임의 건 3. 부패방지·컴플라이언스 방침 승인 및 책임자 선임의 건 4. 자율준수관리자 및 준법지원인 변경의 건 5. 차입 연장의 건 |
찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 2022.04.13 | 심의 |
1. 타법인 주식취득 결정의 건 2. 무석콜마 차입 지급보증 연장의 건 |
찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | 2022.05.04 | 심의 |
1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 2. 수출입은행 차입의 건 3. 해외자회사 지급보증의 건 |
찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | 2022.08.18 | 심의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
보고 |
1. 연우 인수 결과 보고 2. 2022년 상반기 실적 보고 |
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8 | 2022.09.28 | 심의 |
1. 해외 자회사 지급보증의 건 2. 시설-운전자금 차입의 건 |
찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | 2022.11.17 | 심의 |
1. 부동산 매입의 건 2. 북경, 무석콜마 증자의 건 3. 무석콜마 지급보증 연장의 건 4. 전자방식 외상매출채권 발행기업 약정의 건 |
찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | - | - |
보고 | 1. ISO37001, ISO373011 경영 검토의 건 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | 2022.12.28 | 심의 |
1. 컴플라이언스 책임자, 자율준수관리자 및 준법지원인 변경의 건 2. 석오캐나다(Seokoh Canada, Inc.) 주식 양수 계약의 건 |
찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | 2023.01.25 | 심의 |
1. 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 2. 하나은행 외담대 약정의 건 3. 한도대출 약정의 건 |
찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | 2023.02.27 | 심의 |
1. 제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(연결 및 별도) 2. KML 증자의 건 3. 우리은행 한도대출 신규약정의 건 4. 해외 자회사(KCA) 지급보증의 건 |
찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | - | - |
보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | 2023.03.14 | 심의 |
1. 제11기 정기주주총회 소집 결의의 건 2. 현금배당 결정의 건 3. 산업은행 신규대출 약정의 건 4. 해외 자회사(KMW)지급보증 감액 연장의 건 |
찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
보고 |
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 3. 사외이사후보추천위원회 사외이사 후보추천 |
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14 | 2023.04.10 | 심의 |
1. 차입 연장의 건 2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 |
찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15 | 2023.05.31 | 심의 |
1. ESG 위원회 규정 제정 및 위원 선임의 건 2. 보상위원회 규정 제정 및 위원 선임의 건 |
찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
보고 | 1. ESG 경영 추진 경과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | 2023.07.26 | 심의 |
1. 기업은행 전자방식 외상매출채권 발행한도 증액의 건 2. 공시정보관리규정 개정의 건 3. 플랫폼사업그룹 사업부 양도 거래의 건 4. 사업자단위과세제도 종된사업장 추가의 건 5. 장기인센티브 지급대상 및 지급(안) 승인의 건 |
찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
17 | 2023.10.19 | 심의 |
1. 해외 자회사(KML) 신규차입 지급보증의 건 2. 해외 자회사(KMW) 차입 지급보증의 건 3. 포괄적 주식교환계약 체결 승인의 건 4. 소규모 주식교환 반대의사 통지 접수를 위한 주주확정 기준일 결정의 건 |
찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
18 | 2023.11.30 | 심의 |
1. 부동산 매입의 건 2. 관정2지점 사업자등록증 변경(2층 3층 추가)의 건 3. 제 12기 결산배당 기준일 설정의 건 |
찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
보고 | 1. '23년 ESG경영 성과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19 | 2023.12.18 | 심의 | 1. 포괄적 주식교환계약 주주총회 갈음 이사회 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |