ESG

사회의 한 구성원으로 함께 성장해 나가야 한다는 굳은 신념으로
인류의 삶과 건강에 공헌하기 위해 최선의 노력을 다합니다.

이사회

성명 담당업무 약력 선임일/임기
한상근 의장 이사회 의장 현) 한국콜마㈜ 기술연구원 부원장
한국콜마㈜ 스킨케어 연구소장
한국콜마㈜ 기초화장품 연구소장 		22.03~25.03
최현규 대표이사 대표이사 현) 한국콜마㈜ 대표이사
한국콜마㈜ 사장
무석콜마 동사장
중국총괄 및 중국 영업총괄 		22.03~25.03
윤상현 이사 현) 한국콜마홀딩스㈜ 부회장
Bain & Company 이사
스탠포드대학원 경영공학 석사
서울대 		21.03~24.03
허현행 이사 현) 한국콜마㈜ 경영기획본부장
한국콜마홀딩스㈜ 상무
Coby Electronics Corp. US
미국 일리노이대 석사 		21.03~24.03
배연국 사외이사 사외이사후보추천위원회 위원장 현) 국가발전 정책연구원 자문위원장
현) 소확행 아카데미 원장
세계일보 논설실 실장 		23.03~25.03
Thomas Shin 사외이사 사외이사후보추천위원회 위원 현) Bain & Company Advisory Partner
Bain & Company 코리아 대표/Office Head
Bain & Company 코리아 파트너
A.T. Kearney Korea
Goldman Sachs US/Japan, A.T. Kearney US
미국 시카고대학교 경영학 석사 MBA
미국 컬럼비아대학교 경제학 학사 		21.03~24.03
김현정 사외이사 현) IBM ManagingPartner
Accentrue 전무이사
한국 IBM컨설팅 대표 		23.03~25.03
이사회 규정

감사

성명 담당업무 약력 선임일/임기
홍진수 감사 상근감사 현) 한국콜마㈜ 감사
한화종합화학 대표이사
삼성석유화학 CFO
 21.03~24.03
장상헌 감사 비상근감사 현) 법무법인 푸른 전무이사
기업은행 부행장 		23.03~26.03

위원회

구분 위원장 위원
사외이사후보추천위원회 배연국 한상근, Thomas Shin
ESG위원회 김현정 최현규, Thomas Shin
보상위원회 Thomas Shin 배연국, 김현정
사외이사후보추천위원회 규정

활동내역

회차 개최일자 내용 사외이사 등의 성명
윤상현
(출석률:
100.0%)		 허현행
(출석률:
100.0%)		 안병준
(출석률:
100.0%)		 강학희
(출석률:
100.0%)		 최현규
(출석률:
100.0%)		 한상근
(출석률:
100.0%)		 이성호
(출석률:
100.0%)		 Thomas Shin
(출석률:
100.0%)		 배연국
(출석률:
100.0%)		 김현정
(출석률:
100.0%)
찬반여부
1 2022.02.03 심의 1. 2022년 회사채 발행한도 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 - -
보고 - - - - - - - - - - -
2 2022.02.21 심의 1. 제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 		찬성 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 - -
보고 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - - - - - - - - - -
3 2022.03.10 심의 1. 제10기 정기주주총회소집 결의의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 - -
보고 1. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
2. 사외이사후보추천위원회 사외이사 후보 추천 		- - - - - - - - - -
4 2022.03.25 심의 1. 대표이사 선임의 건
2. 이사회 의장 선임의 건
3. 부패방지·컴플라이언스 방침 승인 및 책임자 선임의 건
4. 자율준수관리자 및 준법지원인 변경의 건
5. 차입 연장의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
보고 - - - - - - - - - - -
5 2022.04.13 심의 1. 타법인 주식취득 결정의 건
2. 무석콜마 차입 지급보증 연장의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
보고 - - - - - - - - - - -
6 2022.05.04 심의 1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
2. 수출입은행 차입의 건
3. 해외자회사 지급보증의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
보고 - - - - - - - - - - -
7 2022.08.18 심의 - - - - - - - - - - -
보고 1. 연우 인수 결과 보고
2. 2022년 상반기 실적 보고 		- - - - - - - - - -
8 2022.09.28 심의 1. 해외 자회사 지급보증의 건
2. 시설-운전자금 차입의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
보고 - - - - - - - - - - -
9 2022.11.17 심의 1. 부동산 매입의 건
2. 북경, 무석콜마 증자의 건
3. 무석콜마 지급보증 연장의 건
4. 전자방식 외상매출채권 발행기업 약정의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 불참 찬성 - -
보고 1. ISO37001, ISO373011 경영 검토의 건 - - - - - - - - - -
10 2022.12.28 심의 1. 컴플라이언스 책임자, 자율준수관리자 및 준법지원인 변경의 건
2. 석오캐나다(Seokoh Canada, Inc.) 주식 양수 계약의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
보고 - - - - - - - - - - -
11 2023.01.25 심의 1. 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
2. 하나은행 외담대 약정의 건
3. 한도대출 약정의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
보고 - - - - - - - - - - -
12 2023.02.27 심의 1. 제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(연결 및 별도)
2. KML 증자의 건
3. 우리은행 한도대출 신규약정의 건
4. 해외 자회사(KCA) 지급보증의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 불참 찬성 - -
보고 - - - - - - - - - - -
13 2023.03.14 심의 1. 제11기 정기주주총회 소집 결의의 건
2. 현금배당 결정의 건
3. 산업은행 신규대출 약정의 건
4. 해외 자회사(KMW)지급보증 감액 연장의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
보고 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
3. 사외이사후보추천위원회 사외이사 후보추천 		- - - - - - - - - -
14 2023.04.10 심의 1. 차입 연장의 건
2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
보고 - - - - - - - - - - -
15 2023.05.31 심의 1. ESG 위원회 규정 제정 및 위원 선임의 건
2. 보상위원회 규정 제정 및 위원 선임의 건 		찬성 찬성 - - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
보고 1. ESG 경영 추진 경과 보고의 건 - - - - - - - - - -
※ 2022년 3월 25일 임기만료를 사유로 안병준 사내이사, 강학희 사내이사가 퇴임하였으며, 정기주주총회를 통해 최현규 사내이사, 한상근 사내이사가 신규선임 되었으며, 이성호 사외이사가 재선임 되었습니다.
※ 2023년 3월 29일 임기만료를 사유로 이성호 사외이사가 퇴임하였으며, 정기주주총회를 통해 배연국 사외이사, 김현정 사외이사가 신규선임 되었으며, Thomas Shin 사외이사가 재선임 되었습니다.